Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"<BR>21.12.2023 11:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Соколова, д. 62</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001949</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163011391</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2225</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования по отдельным вопросам повестки: решение принято единогласно.</P>
<P>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>I. В рамках ежегодного пересмотра внутренних документов, регламентирующих процедуры оценки достаточности капитала, установления лимитов по показателям регулятивной достаточности капитала и значимых рисков, их сигнальных значений, а также внутренних документов, регламентирующих процедуры обеспечения информационной безопасности:</P>
<P>-	признать следующие действующие редакции документов, устанавливающих порядок управления значимыми рисками и капиталом, актуальными и не требующими внесения изменений:   </P>
<P>- Политика управления рисками ПАО КБ «Центр-инвест» (утверждена Советом директоров 05.09.2022 г.);</P>
<P>-	Основные показатели склонности к риску ПАО КБ «Центр-инвест» (утверждена Советом директоров 28.02.2023 г.);</P>
<P>- Политика ПАО КБ «Центр-инвест» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности (утверждена Советом директоров 15.05.2020 г.); </P>
<P>- Кредитная политика ПАО КБ «Центр-инвест» (утверждена Советом директоров 16.06.2018г с изменениями и дополнениями от 13.11.2018, 27.05.2019, 15.05.2020г.; 24.09.2021 г.; 05.09.2022г.); </P>
<P>- Политика обеспечения непрерывности бизнеса ПАО КБ «Центр-инвест» (утверждена Советом директоров 06.12.2022 г.);</P>
<P>- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО КБ «Центр-инвест» (в части обеспечения функционирования информационной системы банка) (утверждена Советом директоров 06.12.2022 г.);</P>
<P>- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО КБ «Центр-инвест» (в части обеспечения безопасности инфраструктуры банка и безопасности людей) (утверждена Советом директоров 06.12.2022 г.);</P>
<P>- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО КБ «Центр-инвест» в случае возникновения критических угроз биологической безопасности (утверждена Советом директоров 24.10.2023 г.);</P>
<P>- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО КБ «Центр-инвест» в случае возникновения кризиса ликвидности (утверждена Советом директоров 24.10.2023 г.); </P>
<P>-	 утвердить в новой редакции документы, устанавливающие порядок управления значимыми рисками и капиталом, обеспечение информационной безопасности и непрерывности и восстановления деятельности: </P>
<P>- Контрольные показатели уровня операционного риска и целевые показатели операционной надежности ПАО КБ «Центр-инвест»;</P>
<P>- признать следующие действующие редакции документов, устанавливающих порядок обеспечения информационной безопасности, актуальными и не требующими внесения изменений:   </P>
<P>- Политика информационной безопасности ПАО КБ «Центр-инвест» (утверждена Советом директоров 06.12.2022 г.).</P>
<P>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2023</P>
<P>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2023 № 17</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Руководитель казначейства (Доверенность от 24.12.2022 №287-Д)</P>
<P>А.Н. Коваленко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.12.2023г.</P>